This book introduces and contextualizes the revised and strengthened legislation on the laundering of criminal funds mandated by the European Union on the 20th May 2015. The authors provide fresh and new insight into the EU’s fourth directive 2015/849, with a specific focus on topics such as: beneficial ownership and effective transparency, the risk-based approach, the issue of supervision of payment institutions that operate across borders by agents, the new method of risk assessment, tax crimes inclusion in “criminal activity” definition, and the effects of new rules on the gambling sector. The authors present the new laws in the context of their legal genealogy and demonstrate the benefits they bring in raising the standards for anti-money laundering regulation and counter-terrorism financing.
The book’s comprehensive exploration of this new legislation will appeal to policy-makers, students and academics hoping to understand the changes more clearly.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
این کتاب قوانین تجدیدنظر شده و تقویت شده در مورد پولشویی وجوه جنایی را که توسط اتحادیه اروپا در 20 مه 2015 الزامی شده است، معرفی و توضیح می دهد. نویسندگان بینش تازه و جدیدی را در مورد بخشنامه چهارم اتحادیه اروپا در سال 2015 ارائه می دهند. /849 با تمرکز ویژه بر موضوعاتی مانند: مالکیت ذی نفع و شفافیت مؤثر، رویکرد مبتنی بر ریسک، موضوع نظارت بر موسسات پرداختی که در آن سوی مرزها فعالیت می کنند توسط کارگزاران، روش جدید ارزیابی ریسک، گنجاندن جرایم مالیاتی در «. تعریف فعالیت مجرمانه و اثرات قوانین جدید بر بخش قمار. نویسندگان قوانین جدید را در چارچوب شجره نامه حقوقی خود ارائه می کنند و مزایایی را که در افزایش استانداردهای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ارمغان می آورد را نشان می دهند.
کاوش جامع کتاب از این قانون جدید. برای سیاست گذاران، دانشجویان و دانشگاهیان به امید درک واضح تر تغییرات جذاب خواهد بود.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.