In the aftermath of recent multiple leaks such as the Panama Papers, the Swiss leaks, the Lux
leaks, and the Bahama leaks, this book offers an interesting view on the underlying conflicting
interests that impede the adoption of more effective legislation to stop money laundering
by way of the financial system.
The central position of the book is that the declared goals underlying the criminalization of
money laundering have not been fulfilled. The effectiveness of the anti-money laundering
regime in Germany is assessed by examining the indirect effects, collateral consequences,
and positive interpretations of the law in action and of the law inaction; reducing the issue
to a question of symbolic effectiveness does not reflect the complexity of the matter. What is
demonstrated, is that the goals attributed to the regime were too ambitious, and that a lower
degree of effectiveness has been accepted in order to balance the inherent political, economic
and financial conflicting interests.
Unlike other volumes focusing on this issue, this book deals with the implementation of the
legislation and the consequences thereof, and is primarily aimed at legal sociologists, sociology
of law researchers, criminal lawyers, criminologists with an interest in white collar crime and
political scientists studying measures against illicit financial flows and the concrete implementation
of anti-money laundering laws. The book will be of interest to both international
policymakers and consultants as well as their counterparts in Germany for instance working
on improving the instruments to fight organized crime and prevent the financing of
terrorism through money laundering.
The complexity of the anti-money laundering regime and all the variables are exhaustively
and critically reviewed in the assessment, thereby providing complete instructions for future
legislative steps. The case study regarding the situation in Germany maximizes readers’ insights
into concrete effects of the implementation of international anti-money laundering standards
at a national level, and the opinions of professionals working in the field and of experts on the
law-making process are also illuminating. Moreover, the book equips non-German speakers
with the information needed to deal with the extensive German legal scholarly production on
article 261 of the German criminal code and the current internal political debate on the matter.
Verena Zoppei is a Fellow Researcher at the International Security Division of the German
Institute for International and Security Affairs in Berlin.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
پس از افشای چندگانه اخیر مانند اسناد پاناما، افشای سوئیس، لوکس
نشتهای اطلاعاتی و باهاما، این کتاب دیدگاه جالبی را در مورد منافع متضاد
اساسی که مانع از تصویب قوانین مؤثرتر برای جلوگیری از پولشویی
از طریق سیستم مالی می شود.
موضع اصلی کتاب این است که اهداف اعلام شده در زمینه جرم انگاری
پولشویی محقق نشده است. اثربخشی رژیم ضد پولشویی
در آلمان با بررسی اثرات غیرمستقیم، پیامدهای جانبی،
و تفسیرهای مثبت از قانون در عمل و از عدم اقدام قانون ارزیابی میشود. تقلیل موضوع
به مسئله اثربخشی نمادین نشان دهنده پیچیدگی موضوع نیست. آنچه نشان داده شده است، این است که اهداف منتسب به رژیم بیش از حد بلندپروازانه بوده است، و درجه کمتر
کارایی پذیرفته شده است تا تعادل ذاتی سیاسی، اقتصادی
و منافع متضاد مالی.
برخلاف مجلدهای دیگر که بر این موضوع تمرکز دارند، این کتاب به اجرای
قانونگذاری و پیامدهای آن، و عمدتاً جامعهشناسان حقوقی، جامعهشناسی
پژوهشگران حقوق، وکلای جنایی، جرمشناسان با علاقه به جرایم یقه سفید و
سیاسی را هدف قرار داده است. دانشمندانی که در حال بررسی اقدامات علیه جریان های مالی غیرقانونی و اجرای دقیق قوانین ضد پولشویی هستند. این کتاب هم برای سیاست گذاران و مشاوران بین المللی
و هم برای همتایان آنها در آلمان برای مثال کار
در زمینه بهبود ابزارهای مبارزه با جرایم سازمان یافته و جلوگیری از تامین مالی
تروریسم از طریق پولشویی.
پیچیدگی رژیم مبارزه با پولشویی و همه متغیرها به طور کامل است
و به طور انتقادی در ارزیابی مورد بازنگری قرار گرفت، بنابراین دستورالعملهای کاملی برای مراحل قانونی آتی ارائه میشود. مطالعه موردی در رابطه با وضعیت آلمان، بینش خوانندگان
را در مورد اثرات عینی اجرای استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی
در سطح ملی و نظرات متخصصان کار به حداکثر میرساند. در این زمینه و متخصصان در
فرایند قانون گذاری نیز روشنگر هستند. علاوه بر این، این کتاب به غیر آلمانی زبانان
به اطلاعات مورد نیاز برای پرداختن به تولیدات علمی حقوقی گسترده آلمان در
ماده 261 قانون کیفری آلمان و بحث های سیاسی داخلی فعلی مجهز می شود. در این مورد.
ورنا زوپی محقق همکار در بخش امنیت بینالمللی مؤسسه بینالملل و امنیت آلمان است. امور در برلین.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.