Anti–Money Laundering in a Nutshellis a concise, accessible, and practical guide to compliance with anti–money laundering law for financial professionals, corporate investigators, business managers, and all personnel of financial institutions who are required, under penalty of hefty fines, to get anti–money laundering training. Money laundering is endemic. As much as 5 percent of global GDP ($3.6 trillion) is laundered by criminals each year. It’s no wonder that every financial institution in the United States—including banks, credit card companies, insurers, securities brokerages, private funds, and money service businesses—must comply with complex examination, training, and reporting requirements mandated by a welter of federal anti–money laundering (AML) laws. Ignorance of crime is no excuse before the law. Financial institutions and businesses that unknowingly serve as conduits for money laundering are no less liable to prosecution and fines than those that condone or abet it.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
مبارزه با پول شویی به طور خلاصه راهنمای مختصر، در دسترس و عملی برای رعایت قانون مبارزه با پولشویی برای متخصصان مالی، بازرسان شرکتی، مدیران تجاری و همه پرسنل موسسات مالی که تحت مجازات جریمه های سنگین، ملزم به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند. آموزش مبارزه با پولشویی را دریافت کنید. پولشویی بومی است. سالانه 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان (3.6 تریلیون دلار) توسط مجرمان شسته می شود. جای تعجب نیست که هر مؤسسه مالی در ایالات متحده – از جمله بانکها، شرکتهای کارت اعتباری، بیمهگران، کارگزاریهای اوراق بهادار، صندوقهای خصوصی و مشاغل خدمات پولی- باید از الزامات پیچیده معاینه، آموزش و گزارشدهی که توسط یک قانون ضد فدرال اجباری شده است، پیروی کنند. – قوانین پول شویی (AML) جهل به جرم هیچ عذری در برابر قانون نیست. مؤسسات مالی و مشاغلی که ناآگاهانه به عنوان مجرای پولشویی عمل می کنند، کمتر از مؤسساتی که از آن حمایت می کنند یا حمایت می کنند، در معرض پیگرد قانونی و جریمه نیستند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.